Через сеть фирм-«однодневок» из РФ вывели 760 миллиардов рублей

Обладатели большой сети фирм-«однодневок» в период с 2010 по 2012 годы нелегально вывели из Рф около 760 миллиардов рублей. Об этом во время выступления в Госдуме заявил глава Центробанка Сергей Игнатьев. Ровная трансляция его выступления осуществлялась на веб-сайте парламента.

По словам Игнатьева, в Банк Рф поступил запрос от МВД о деятельности неких компаний. В процессе проверки ЦБ узнал, что обозначенные в запросе организации являются «небольшой частью широкой сети», состоящей из 173 фирм-«однодневок». Средства через их выводились с 2008 года.

Игнатьев объяснил, что во время проверки сотрудники ЦБ изучили прямые и косвенные платежные связи организации. Как отметил глава Банка Рф, компании принадлежали фигурантам «одного из уже возбужденных уголовных дел». О каком конкретно уголовном деле речь идет, Игнатьев не уточнил.

Запрос от МВД поступил в Центробанк в мае 2013 года. На подготовку ответа сотрудникам Банка Рф потребовалось несколько недель. Документы в министерство, как выделил Игнатьев, были ориентированы 17 июня текущего года.

В мае этого года Госдума приняла во 2-м чтении законопроект, направленный против фирм-«однодневок». Данный документ расширяет возможности Федеральной налоговой службы, которая получит доступ к инфы о счетах и вкладах людей, также новые основания для блокировки счетов. Не считая того, законопроект подразумевает ужесточение нескольких статей Уголовного кодекса РФ.

img

Рынок ценных бумаг

Сущность и особенности финансов

Иностранные инвестиции

Обсуждение закрыто.